İstanbul'da sahte kimlik ve pasaport operasyonu! 5 zanlı tutuklandı İstanbul'da sahte kimlik ve pasaport operasyonu! 5 zanlı tutuklandı

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin belirlenmesi için çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı tespit edildi. 

I S T A N B U L K A P A L I C A R S I D A K A R A P A R A A K L 545960 161866

Şüphelilerin bu yolla 9 Milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi.

37 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu tespit edildi. 

I S T A N B U L K A P A L I C A R S I D A K A R A P A R A A K L 545959 161866

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. 

I S T A N B U L K A P A L I C A R S I D A K A R A P A R A A K L 545957 161866

Kaynak: DHA