Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'de kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında bankalarda yapılacak nakit işlemlerde ciddi bir denetim dönemi başlatıyor. Bankalarda para yatırma ve çekme işlemlerine yönelik denetimlerin artırılması amacıyla tüm bankalara yeni talimatlar verildi.
YENİ DÜZENLEME 1 OCAK’TA BAŞLIYOR
1 Ocak 2025’ten itibaren, tüm banka şubelerinde nakit işlemlerinde paranın kaynağını belgelemek zorunlu hale gelecek. Türkiye'nin 81 ilindeki banka çalışanları, yüksek miktardaki nakit işlemlerinde müşterilerden paranın kaynağını ve kullanım amacını soracak.
RESMİ BELGELER ZORUNLU OLACAK
Düzenleme, bankacılık sektörü için yeni bir dönem başlatacak. Nakit işlemleri yapan kişilerin, işlemin kaynağını belgeleyen döviz bozdurma fişi, altın satış faturası, araç ve konut satış belgeleri gibi evrakları ibraz etmeleri gerekecek. Bu belgeleri sunamayan kişiler detaylı incelemeye tabi tutulacak.
Döviz, altın bozdurulması halinde faturası, ev araç satışlarında da satış belgesi hazır bulundurulmalı.
KAYNAĞI BELİRSİZ PARALARLA İŞLEM YAPILAMAYACAK
1 Ocak 2025'ten itibaren, kaynağı belirsiz paralarla işlem yapmaya devam etmek mümkün olmayacak. Paranın kaynağını kanıtlayan belgeleri sunan kişiler herhangi bir zorluk yaşamayacak. Ancak belgeleri eksik ya da yanlış olanlar hakkında detaylı araştırma başlatılacak.